В Ханты-Мансийском автономном округе завершено расследование уголовного дела, в котором двенадцать человек обвиняются в ряде серьезных правонарушений, связанных с незаконной банковской деятельностью, а также отмыванием денежных средств, полученных в результате криминальных действий. Об этом сообщает 2Goroda.Ru.
Следственные органы установили, что обвиняемые предоставляли услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств для заинтересованных предпринимателей и компаний, а также занимались выводом финансов из-под налогообложения. В период с января 2016 года по ноябрь 2021 года они зарегистрировали на территории Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Тюменской области, Кузбассе, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге 108 фирм-однодневок. Эти компании использовались для получения денежных средств от коммерсантов под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги, такие как бухгалтерское и налоговое сопровождение.
Суммарный оборот средств, прошедших через участников преступной группы, составил более 1,4 миллиарда рублей. Обналиченные деньги они возвращали клиентам, оставляя себе вознаграждение в размере от 10 до 16% от сумм. В результате незаконной деятельности обвиняемым удалось заработать свыше 140 миллионов рублей преступных доходов.
Деятельность группы была выявлена и задокументирована сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нижневартовску совместно с региональным управлением ФСБ в 2021 году. В ходе следствия на имущество фигурантов было наложено арест на сумму более 9 миллионов рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по признакам ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, направлены в Нижневартовский городской суд для рассмотрения. Главарь преступной группы находится под стражей, в то время как остальные участники ожидают решения суда, находясь под подпиской о невыезде и соблюдении правил поведения.